Triệt phá đường dây đánh bạc, truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy và rửa tiền 1.200 tỉ đồng
(NLĐO)- Cơ quan Công an vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc, truyền bá văn hoá phẩm đồi truỵ và rửa tiền với giao dịch hàng ngàn tỉ đồng
"Bà trùm" tín dụng đen Lâm Thị Thu Trà lãnh án
(NLĐO)- Dưới vỏ bọc doanh nhân, Lâm Thị Thu Trà đã thực hiện hành vi cho vay lãi nặng với số tiền lên tới gần 1.000 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 116 tỉ đồng.
Cảnh báo tình trạng thuê người Việt làm giám đốc công ty để lừa đảo, rửa tiền
(NLĐO)- Bộ Công an khuyến cáo công dân tuyệt đối không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng tiếp tay cho tội phạm lừa đảo, rửa tiền…
"Nữ đại gia Vũng Tàu" Lâm Thị Thu Trà bị đề nghị mức án bao nhiêu?
(NLĐO)- Lâm Thị Thu Trà, người từng được biết đến là "nữ đại gia Vũng Tàu", được đưa ra xét xử liên quan đến đường dây cho vay lên đến gần 1.000 tỉ đồng
Đường dây đánh bạc 1.000 tỉ đồng, dùng AI để "qua mặt" sinh trắc học ngân hàng
(NLĐO)- Đây là thủ đoạn lần đầu tiên được ghi nhận tại Việt Nam, cho thấy mức độ tinh vi và phức tạp của hoạt động rửa tiền trong thời đại công nghệ số
Khởi tố thêm 4 bị can vụ rửa tiền khắp cả nước, thu giữ nhiều "siêu xe"
(NLĐO)- Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố thêm 4 bị can, bắt 3 người trong đường dây "rửa tiền" khắp cả nước, trong đó thu giữ nhiều "siêu xe"
Bắt nhóm "rửa tiền" xuyên quốc gia với số tiền hơn 500 tỉ đồng
(NLĐO) - Nhóm “rửa tiền” và đánh bạc xuyên quốc gia từ nhà cái trực tuyến “xxx88” vừa bị bắt giữ.
Nhóm đối tượng cấu kết với người nước ngoài "rửa tiền" trị giá hơn 6 triệu USD
(NLĐO)- TAND tỉnh Hải Dương vừa xét xử sơ thẩm 5 bị cáo về tội tàng trữ trái phép thông tin tài khoản ngân hàng và "rửa tiền"
Choáng với dàn "siêu xe" trong đường dây lừa đảo hàng trăm tỉ đồng
(NLĐO)- Nhiều "siêu xe" như Bentley, Mercedes-Maybach… đang được công an tạm giữ trong đường dây lừa đảo hàng trăm tỉ đồng
Công an Đồng Nai triệt phá đường dây "rửa tiền" hàng ngàn tỉ đồng
(NLĐO)- Tính từ tháng 7-2024 đến nay, nhóm của K. đã "rửa tiền" cho các đối tượng người nước ngoài hàng ngàn tỉ đồng.
Thu giữ nhiều ô tô "siêu sang" trong đường dây lừa đảo khắp cả nước
(NLĐO)- Công an một huyện tại Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây lừa đảo khắp cả nước với tổng tài sản hơn 200 tỉ đồng, trong đó thu giữ nhiều ô tô "siêu sang"
Đường dây rửa tiền, lừa đảo qua mạng vô cùng tinh vi
(NLĐO) - Các tài khoản trên chủ yếu hoạt động giao dịch liên quan đến tiền lừa đảo qua không gian mạng và đã bị công an phát hiện.
Công an TP HCM bắt khẩn cấp 2 nhân viên tiệm vàng Đức Long
(NLĐO) - Quá trình mở rộng điều tra vụ án rửa tiền, lừa đảo, Công an TP HCM đã bắt khẩn cấp 2 nhân viên tiệm vàng Đức Long
Xét xử Vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Thái độ trái ngược
Trái với vẻ điềm tĩnh của vợ chồng bị cáo Trương Mỹ Lan, nhiều đồng phạm của họ đã nghẹn ngào khi cất lời tại tòa
Bản tin sáng 16-7: Rộ thuyết âm mưu về vụ ám sát hụt ông Donald Trump
(NLĐO) - Tình tiết mới vụ người vợ chồng và 3 cháu bằng Xyanua ở Đồng Nai; Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan đã chuyển hơn 4,5 tỉ USD qua biên giới như thế nào?; Bác sĩ tim mạch nổi tiếng bị đánh tại phòng thu Đài PT-TH Vĩnh Long?...là những tin tức nổi bật.
và quét mã QR